Checklist
Adeguata verifica antiriciclaggio: i documenti
L’elenco dei documenti e dei dati da raccogliere dal nuovo cliente per l’adeguata verifica antiriciclaggio. Da stampare o da inviare con Allega.
10 voci in 4 categorie. Aggiornata il 18 ottobre 2026.
Checklist di Allega.it · allega.it/risorse/checklist/adeguata-verifica
È un elenco di partenza per la raccolta dei documenti. Decidi tu, con la tua valutazione del rischio, se la documentazione basta.
Le regole sono nel decreto legislativo 231/2007 e nelle norme tecniche della tua categoria, in fondo alla pagina.
Identificazione del cliente
Se il cliente è una società
Titolare effettivo
Scopo e natura del rapporto
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – Normattiva, consultato il 18 ottobre 2026
- Antiriciclaggio: norme tecniche per i commercialisti – CNDCEC, consultato il 18 ottobre 2026
Verifica di un professionista in corso. Aggiornato il 18 ottobre 2026.